12月27日，張家口市國資委召開張家口市市屬國有企業(yè)外部董事聘任會，張家口市永信稅務(wù)師事務(wù)所所長梁小斌被聘任為通泰集團和市政集團的外部董事。梁小斌所長作為張家口市市屬國有企業(yè)新聘任的外部董事參加了會議并被授予聘書。
據(jù)了解，公司外部董事的工作職責包括召集股東會會議，并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制定公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。其次，外部董事是受市國資委委派，是國有資產(chǎn)出資人代表，對國有資產(chǎn)的安全和保值增值負責，直接參與公司董事會的活動，幫助董事會擺脫經(jīng)理層的不當影響，與內(nèi)部董事地位平等，享有同等的權(quán)力和義務(wù)，對企業(yè)的重大事項在決策前和決策過程中進行把關(guān)和監(jiān)督，要客觀、妥當?shù)靥幚沓鲑Y人、企業(yè)、經(jīng)理層、職工等各方面的利益關(guān)系，科學行使自己的權(quán)力，履行相應(yīng)義務(wù)，及時向集團公司提供必要的、真實的信息，向集團公司報告工作，執(zhí)行集團公司的決定，接受集團公司的指導和監(jiān)督，確保各公司董事會運作對集團公司具有透明度。最后，外部董事的作用包括避免董事與經(jīng)理人員高度重合，真正實現(xiàn)決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)的分權(quán)制衡，保證董事會能夠作出獨立于經(jīng)理層的判斷與選擇；確保由董事會挑選、考核、獎懲在董事會兼職的經(jīng)理人員，避免非外部董事尤其是其中的執(zhí)行董事自己挑選、考核、獎懲自己；外部董事不負責企業(yè)的執(zhí)行性事務(wù)。這個角色有利于外部董事更好地代表出資人的利益；在企業(yè)的風險管理、內(nèi)部審計、稅后利潤分配等方面，有利于發(fā)揮外部董事所具有的獨立性作用；通過選聘具有高水準的專業(yè)人士擔任外部董事，能夠為董事會帶來更加豐富的專業(yè)知識和來自企業(yè)外部的專業(yè)經(jīng)驗。
張家口市國資委對外部董事提出要求，要積極主動維護集團利益，正確處理各方面關(guān)系；要堅持黨的領(lǐng)導，正確處理好黨組織與法人治理結(jié)構(gòu)的關(guān)系，充分發(fā)揮黨組織政治核心作用。在作決策時，要充分聽取所在黨組織的意見，站在企業(yè)全局的高度客觀地分析問題，深入調(diào)查研究，注重維護職工群眾利益，更多地關(guān)注風險，獨立地表達自己的意見。要樹立改革意識，勇于推進改革、強化管理，有攻堅破難的決心和實事求是的科學態(tài)度，妥善處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系。要加強與經(jīng)理層的溝通，涉及發(fā)展戰(zhàn)略、重大投融資、重大改革與重組等事項的決策，事先要充分聽取經(jīng)理層的意見和建議。
梁小斌在聘任會上發(fā)言表示：作為市屬國有企業(yè)外部董事，會更加努力學習，找準職能定位，強化素質(zhì)，勤勉敬業(yè)；遵規(guī)守法，忠誠守信；代表股東，盡職盡責，自覺維護好任職企業(yè)利益；客觀公正，獨立審慎；依規(guī)履職，正確行權(quán)；知情必報，加強監(jiān)督；接受監(jiān)督，服從管理；清正廉潔，不謀私利；自覺接受市國資委的履職考核評價。發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，認真履職盡責，積極為企業(yè)獻計出力，為企業(yè)做強做優(yōu)作出貢獻。
